13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。公司將按規定加以制止並報告有關部門查處。蘭花科創2016年年度股東大會會議資料中國銀河金控中國銀河國際銀河期貨銀河創新資本銀河金匯資産管理銀河源匯投資繁體版English股票資訊股票|基金|債券|期貨|港股|股票期權財經行業股票基金新股期貨債券外匯黃金信託銀行保險數據中心頁>資訊中心>正文蘭花科創2016年年度股東大會會議資料上海交易所2017-04-22　　[大][中][小]　　列印山西蘭花科技創業股份有限公司2016年度股東大會資料山西蘭花科技創業股份有限公司2016年年度股東大會會議資料二&#;一七年五月五日山西蘭花科技創業股份有限公司2016年年度股東大會會議資料目錄2016年年度股東大會會議須知...............................32016年年度股東大會議程...................................5議案一2016年度董事會工作報告...........................7議案二2016年度監事會工作報告..........................10議案三2016年度獨立董事述職報告........................19議案四2016年度財務決算報告和2017年度財務預算報告議案五2016年年報全文及摘要.............................19議案六2016年度利潤分配預案............議案七關於信永中和會計師事務所2016年度審計報酬和續聘的議案......................................議案八關於預計2017年度日常關聯交易的議案議案九蘭花科創2017年-2019年股東分紅回報規劃..........46議案十關於計提資産減值準備的議案......................52議案十一關於預計為所屬子公司提供擔保的議案.............54議案十二關於為山西蘭花科創玉溪煤礦有限公司銀行貸款提供擔保的議案..................................................56議案十三關於為山西蘭花煤化工有限公司銀行貸款提供擔保的議案........................................................57議案十四關於發行短期融資券的議案.......................58議案十五關於發行非公開定向債務融資工具的議案...........60議案十六關於修改公司章程的議案.........................62議案十七關於選舉第六屆董事會董事的議案.................64議案十八關於選舉第六屆董事會獨立董事的議案.............67議案十九關於監事會換屆選舉的議案.......................69山西蘭花科技創業股份有限公司2016年年度股東大會會議資料2016年年度股東大會會議須知根據《公司法》、00現場會議地點:山西省晉城市蘭花大酒店5樓會議室網路投票時間：   二、五、股東代表持身份證或者營業執照複印件、質詢權、

監事、

會議終止登記。即9:15-9:25,2017年5月5日上午9：由公司董事長、監事和高級管理人員；（3）公司聘請的見證律師及董事會邀請的人員。公司有權拒絕其他人員進入會場。   為維護公司投資者的合法權益，大會主持人或相關人員有權拒絕回答。9:30-11:30，

具體如下：

對於影響股東大會秩序和損害其他股東合法權益的行為，

  表決權等各項權利。對與議題無關或將泄漏公司商業密或有明顯損害公司或股東共同利益的質詢，《公司章程》和《山西蘭花科技創業股份有限公司股東大會議事規則》相關規定，   見證律師以及董事會邀請的人員以外，

現場會議時間

：四、本次會議採用現場與網路投票相結合的方式召開。對股東和股東代理人提出的問題，出席股東大會現場會議的股東、七、維護正常會議秩序，

採用上海證券交易所網路投票系統，

高級管理人員、一、&nbs梓潼代办进出口公司   六、保證股東大會的正常秩序和議事效率，

  股東和股東代理人參加股東大會，

總經理或者由主持人指定的相關人員做出答覆或者説明。會議出席對象（1）截止2017年4月25下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東及其委託代理人；公司股東可以委託代理人出席本次股東大會並參加表決，製定2016年年度股東大會會議須知，出席會山西蘭花科技創業股份有限公司2016年年度股東大會會議資料議的人員除公司股東或者股東代理人、三、依法享有發言權、   2017年5月5日，為保證本次股東大會順利進行，股東賬戶卡、該股東代理人不必是公司股東；（2）本公司董事、未簽到登記的股東原則上不能參加本次股東大會。通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，授權委託書等原件辦理簽到手續後入場；在大會主持人宣佈出席會議的股東和股東代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，董事、